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鉅亨網新聞中心第三十四條第15款1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項本公司公司治理執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一Ｏ三年度虧損撥補案。三、選舉事項(一)完成本公司第七屆董事及監察人選舉，選出獨立董事席次3席、非獨立董事席次12席及監察人2席。(二)新任董事及監察人名單：(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：劉維琪(2)董事：台橡(股)公司(3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治(5)董事：太合投資(股)公司(6)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義(7)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義(9)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：潘文炎(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖(11)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯傑騰(13)獨立董事：林振國(14)獨立董事：陳世圯(15)獨立董事：吳永乾(16)監察人：華新麗華(股)公司(17)監察人：王景益3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:王忠傑(廣寰科技股份有限公司現任董事長)3.新任者姓名及簡歷:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑(廣寰科技股份有限公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無
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